Los países que ignoran las reglas ALD de criptografía corren el riesgo de ser colocados en la ‘lista gris’ del GAFI – Informe

Los países que no cumplan con las pautas contra el lavado de dinero (AML) para las criptomonedas podrían verse agregados a la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Según nov. En un informe del 7 de enero de Al Jazeera, las fuentes dicen que el organismo de control financiero global planea realizar controles anuales para garantizar que los países apliquen las normas ALD y de financiamiento antiterrorista (CTF) a los proveedores de criptomonedas.

La lista gris se refiere a la lista de países que el GAFI considera como “Jurisdicciones bajo mayor supervisión”.

El GAFI dice que los países en esta lista se han comprometido a resolver las “deficiencias estratégicas” dentro de los plazos acordados y, por lo tanto, están sujetos a una mayor supervisión.

Se diferencia de la “lista negra” del GAFI, que se refiere a países con “deficiencias estratégicas significativas en relación con el lavado de dinero”, lista que incluye a Irán y la República Popular Democrática de Corea.

Por el momento, hay 23 países en la lista gris, incluidos Siria, Sudán del Sur, Haití y Uganda.

Los puntos de acceso criptográfico como los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Filipinas también están en la lista gris, pero según el GAFI, ambos países han hecho un “compromiso político de alto nivel” para trabajar con el organismo de control financiero global para fortalecer su AML y Régimen CFT.

Pakistán también estaba anteriormente en la lista, pero después de tomar 34 acciones para resolver las preocupaciones del GAFI, ya no están sujetos a una mayor supervisión.

Una de las fuentes anónimas citadas por Al Jazeera señaló que, si bien el incumplimiento de las pautas AML de criptografía no colocará automáticamente a un país en la lista gris del GAFI, podría afectar su calificación general de monitoreo, lo que podría hacer que algunos caigan en un mayor monitoreo.

Cointelegraph se ha comunicado con el Grupo de Acción Financiera Internacional para obtener comentarios, pero no ha recibido una respuesta en el momento de la publicación.

En abril de 2022, el organismo de control AML informó que muchos países, incluidos aquellos con proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), no cumplen con sus estándares sobre la lucha contra el financiamiento del terrorismo (CFT) y contra el lavado de dinero (AML).

Según las pautas del GAFI, los VASP que operan dentro de ciertas jurisdicciones deben tener una licencia…

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